Organizatorzy międzynarodowej karuzeli podatkowej zatrzymani na Śląsku.

60 podmiotów wystawiających fikcyjne faktury na terenie kraju i za granicą ujawnili policjanci CBŚP w Katowicach.

Zabezpieczono faktury wystawione na różnego rodzaju towary m.in. fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i inne. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln złotych z tytułu zwrotu podatku VAT. W gotówce i na kontach zabezpieczono ponad 2 mln zł. Jednocześnie zatrzymano 15 osób. Aresztowano braci 47 - letniego Andrzeja B. i 43 - letniego Macieja B. - organizatorów karuzeli podatkowej.

Wszystko zaczęło się, gdy wywiad skarbowy w Katowicach ujawnił nieprawidłowości polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji.

Sprawę zaczęli prowadzić policjanci CBŚP. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane osoby rozszerzały działalność o kolejne podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie naszego kraju i w kilku krajach UE. Fikcyjne firmy założyli również na Wyspach Brytyjskich i za oceanem. Organizatorzy karuzeli finansowej założyli łącznie około 60 firm w Polsce, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii i USA. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowe dostawy osłon aluminiowych, frontów mebli podgrzewaczy - to tylko niektóre z nich. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku.

Policjanci CBŚP ustalili mechanizm wypłacania zysku z karuzeli finansowej. Polegał on na wyprowadzaniu pieniędzy z łańcucha przez firmy amerykańskie lub brytyjskie założone przez braci B. Firmy zagraniczne zakładały konta bankowe w Polsce, na które były przelewane pieniądze firm uczestniczących w karuzeli.

Ponad 70 funkcjonariuszy CBŚP w Katowicach wspomaganych przez pracowników wywiadu skarbowego i inspektorów kontroli skarbowej UKS w Katowicach jednocześnie prowadziło działania w trzech województwach (mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego). Zatrzymali 15 osób, w tym organizatorów procederu. Policjanci przeprowadzili 43 przeszukania w mieszkaniach i siedzibach firm.

Zabezpieczono 1,6 mln złotych w gotówce, wstrzymano zwroty wypłaty podatku VAT w kwocie kilkunastu mln złotych. We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono na kontach bankowych 760 tys. złotych. Zabezpieczono także faktury oraz dokumentację podatkową.

Śledztwo trwa i jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Sprawa ma charakter rozwojowy, możliwe są kolejne zatrzymania.